彰化縣鹿港國民小學

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[人事室] 宣導:洗錢防制新制等資料。

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發表於 2017-8-2 15:50:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 hsuan58 於 2017-8-2 15:52 編輯

1.洗錢防制法106年6月28日施行,提供人頭帳戶或擔任車手,均可能構成洗錢罪,可處6個月以上有期徒刑,行政院洗錢防制辦公室關心您。

2.金融機構落實開戶及交易之客戶審查程序,多一份關心,多一些瞭解,健全臺灣金融環境,保護你我財產安全,行政院洗錢防制辦公室關心您。

3.出入境攜帶新台幣10萬元、人民幣2萬元、等值1萬美元之外幣、有價證券、一定金額之黃金及物品,要誠實申報,行政院洗錢防制辦公室關心您。

4.自106年6月28日起,洗錢防制法新增銀樓、代書、房仲、律師、會計師、公證人從事特定交易時,也要進行客戶審查、申報可疑交易及保存交易紀錄,行政院洗錢防制辦公室關心您。

1060724---宣導資料.pdf

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1060724---法務部廉政署106年07月14日廉肅字第10606001980號函.pdf

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1060724---為宣導洗錢防制新制,請協助將行政院洗錢防制辦公室製作之懶人包及跑馬燈文.pdf

112.48 KB, 下載次數: 0

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